Face à la montée des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les États-Unis et l’Union européenne intensifient leur pression sur la Côte d’Ivoire. Pays réputé pour son hospitalité, la Côte d’Ivoire abrite une importante communauté libanaise et de nombreux hommes d’affaires liés au Moyen-Orient. Elle est désormais identifiée comme un « point de transit » stratégique dans les circuits financiers illicites, notamment via des sociétés-écrans, le commerce de diamants, l’import-export et des systèmes informels de transfert comme le hawala.Un acteur clé dans le collimateur Des enquêtes menées par les autorités américaines et européennes ont mis en lumière le rôle central du diamantaire libanais Nazem Ahmad. Ses activités en Côte d’Ivoire auraient permis de blanchir jusqu’à 440 millions de dollars entre 2020 et 2022, au profit du Hezbollah. Cette révélation a conduit à l’inscription du pays sur la liste rouge des juridictions à haut risque.Une coopération renforcée mais encore insuffisante Depuis 2024, plusieurs réunions ont été organisées entre le FBI, les centres ivoiriens de renseignement financier (CENTIF, CROAT) et l’ambassade américaine à Abidjan. Ces échanges visent à tracer les flux illicites, notamment dans les secteurs de l’immobilier et des agences de voyages, où des gels de comptes ont déjà été opérés.Des critiques persistantes de l’Union européenne L’UE pointe un manque de transparence dans certaines transactions, une supervision jugée défaillante et des difficultés à appliquer des sanctions concrètes, en particulier dans les secteurs non bancaires et informels.Des pistes de solution à l’échelle internationale Pour répondre aux attentes de ses partenaires, la Côte d’Ivoire est appelée à renforcer sa coopération internationale, durcir sa législation et intensifier les contrôles. Des mesures fermes sont attendues pour enrayer les mécanismes de blanchiment et de financement du terrorisme.
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